Медика АД-София

На проведено ОСА от 20.04.2007 год. на Медика АД-София /MDIKA/ са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Овластява управителните органи за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК между Медика АД и Доверие Капитал АД като заинтересовано лице по смисъла на на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, със стойност на сделките до 450 000 лева без ДДС и с предмет на сделките, както следва:
Изготвяне и актуализиране на маркетинговата стратегия на Медика АД-София, наричано по-долу възложител, и проучване на възможностите за разработване на нови пазари от страна на Доверие Капитал АД, наричано по-долу изпълнител. Проучване на нови източници на финансиране на възложителя и представляване на възложителя при неговите контакти с потенциални инвеститори. Подготвяне на икономическа обосновка на проектите на възложителя и оформяне на документите, подкрепящи икономическата им ефективност във връзка с кандидатстване за кредити от финансови институции; Консултиране и подпомагане изготвянето на годишните бюджети, както и анализиране и упражняване на контрол върху изпълнението на целия бюджет и отделните му показатели за текущата година; Помощ и консултации при подбор на доставчици и сключване на договори с тях; Изготвяне на оферти към клиенти и потенциални клиенти на възложителя и водене на преговори и кореспонденция, насочени към сключването на търговски договори; Планиране и подготвяне поетапното преминаване на счетоводната система на възложителя към Международните счетоводни стандарти, включително обучаване на персонала; Представляване на възложителя в отношенията му със съконтрагенти, чуждестранни партньори и институции, включително изготвяне на необходимите документи, като доклади, отчети, както и воденето на съответните преписки и кореспонденция; Консултации във връзка с организационната структура на възложителя в системата за оценка, възнаграждение и стимулиране на неговия персонал; Подпомагане на възложителя при строителството на нови цехове  и други обекти, при подбора и контактите му със строителни предприемачи, проектанти и лица, лицензирани или регистрирани да упражняват строителен надзор; Изготвяне на устни и писмени правни консултации и становища, както и предоставяне на други правни услуги;
Предоставяне на възложителя от изпълнителя на притежавани от него търговски марки, като лицензията се отнася до всички стоки и/или услуги, за които марките се ползват с правна закрила съгласно актовете им за регистрация; Оказване на текуща методологическа помощ във връзка с оперативната дейност на възложителя и подобряване на организацията на цялостната му дейност; Извършване по молба на възложителя и на всякакъв друг вид дейности и услуги, които по преценка на изпълнителя са от неговата компетентност.
Сделките се извършват в полза на възложителя Медика АД-София и изпълнителя Доверие Капитал АД.
- Разпределя брутен дивидент в размер на 3.00 лв. на акция за 2006 год. Начална дата за изплащане на дивидента е 22.05.2007 година.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 04.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.05.2007 год.

Свързани компании: