ЕАЗ АД-Пловдив

На проведено заседание на Съвета на директорите на ЕАЗ АД-Пловдив /EAZ/ от 28.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
ЕАЗ АД-Пловдив /EAZ/ свиква ОСА на 30.05.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за покриване на загубите от минали години и текущата загуба за 2006 год. Проект за решение: загубите от минали години в размер на 320 000 лв. и текущата загуба - 800 000 лв. да се покрие от неразпределена печалба от минали години - 213 000 лв., а остатъка в размер на 907 000 лв. - от допълнителните резерви;
- Увеличение на капитала на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение да не се увеличава капитала на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.05.2007 год.

Свързани компании: