ФБР нахлу в офисите на три хедж фонда в САЩ, разследват се пазарни злоупотреби

Агенти на американската федерална служба за разследвания (ФБР) атакуваха офисите на три хедж фонда, търсейки доказателства в рамките на разследване за злоупотреби при търговия с вътрешна информация, съобщава Wall Street Journal.

Става дума за намиращите се в Кънектикът, САЩ, офиси на Diamondback Capital Management, Level Global Investors, както и на бостънския офис на Loch Capital Management. Според източници на вестника се очаква обиск и на офиси на други хедж фондове.

Първите два фонда управляват активи на стойност ожщо 9 млрд. долара, докато другият упралява активи за 750 млн. долара.

Говорител на Level Global е потвърдил, че федерални агенти са обискирали офиса на компанията заедно с представители на други разследващи органи. Повече информация по въпроса обаче няма.

Разследването идва след публикувана в Wall Street Journal информация, че ФБР планира операция за разкриване на операция, при която е имало търговия с вътрешна информация. Според запознати в разследването може да бъдат замесени финансови консултанти, инвестиционни банки и брокерски фирми.

Обвиненията се очаква да станат ясни скоро, като прогнозите са, че скандалът е по-голям от случая с Радж Раджартанам и неговия хедж фунд Galleon Group, който нашумя по-рано тази година.

При този случай 23-ма бивши фонд мениджъри, адвокати и консултанти получиха обвинения в нарушение на нормативната база. От тях 14 се признаха за виновни, а според официалната информация това е най-големият случай на разследване на търговия с вътрешна информация.