КФН публикува списък с 13 нелицензирани инвестиционни дружества!

Комисията за финансов надзор (КФН) отново предупреждава потенциалните инвеститори да не сключват договори и да не предоставят парични средства с цел сделки с финансови инструменти с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка на Европейския съюз.

Регулаторът публикува списък с дружествата, които не притежават лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество. Това са:

1. TraderXP (TraderXP LTD);
2. „DEALERWEB” LTD;
3. „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД);
4. „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД);
5. „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;
6. „Инстафорекс” (InstaForex), Русия;
7. „Хотфорекс” (HotForex), Мавриций;
8. „СитиКепитъл” ООД, гр. София;
9. „Буллгериан Трейдинг Груп”, гр. София;
10. „Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс” ЕООД, гр. София;
11. „Инста София” ООД;
12. „Islandbay Services” Ltd. с търговско наименование Broker Capital;
13. „Брокерс Стар” ООД.

От КФН припомнят, че на 14 юли принудително е бил отнет лицензът на „Глобал Маркетс” ООД заради системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му. Констатираните от КФН системни нарушения включват извършване на неправомерни действия с активи на клиенти, включително използване на парични средства на клиенти при сключването на сделки за собствена сметка на инвестиционния посредник.

„Инвеститорите следва да имат предвид, че (...) могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби“, предупреждават от КФН, ако се сключват сделки с нелицензирани дружества.

„Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно надзиравани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа“, информира регулаторният орган.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите тук.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на страната, може да намерите тук.