Еврохолд България АД

Еврохолд България АД-София (4EH) свиква ОСА на 30.12.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София - 1592, бул. Христофор Колумб № 43, при следния дневен ред:

- Решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, представляващи Еврохолд България АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на УС. Предмет на сделката е даване на писмено съгласие от Еврохолд България АД с всички промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г., към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., предоставен от Уникредит Булбанк АД;

-  Решение за овластяване на УС и лицата, представляващи Еврохолд България АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на Ус на Дружеството. Предмет на сделката е сключване на анекс към Договор за поръчителство от 31.03.2015 г. между Еврохолд България АД като Поръчител в полза на Уникредит Булбанк АД за обезпечаване на всички вземания на Банката от дъщерното дружество на Еврохолд България АД - Стар Моторс ЕООД, както и от солидарния длъжник Авто Юнион Пропъртис ЕООД, съгласно Анекс № 8/30.09.2016 г.;

- Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

- Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие по консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

-  Приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г. ;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.01.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.12.2016 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.12.2016 г.