Феникс Капитал Холдинг АД

Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) свиква ОСА на 23.02.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 47А, при следния дневен ред:

- Избор на Одитен комитет;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава досегашните членове на Съвета на директорите Ей Джи Кепитъл АД, Йордан Ангелов Ангелов и Васил Николов Василев. Избира за нови членове на Съвета на директорите, с мандат от 5 години, Мирослав Росенов Георгиев, Венцислава Благоева Алтънова и Зорница Тотева Ганчева;
- Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2017 г.;
- Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. Тодор Александров 109-115;
- Промени в устава на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.03.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.02.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.02.2017 г.