САЩ разкриха най-голямата операция за пране на пари

Американската прокуратура е повдигнала обвинения срещу предполагаем мозъчен център, седящ зад едно от най-големите престъпления при прането на пари на всички времена. Въпреки че става дума за виртуални пари, нарушението на закона е съвсем реално, смятат следователите, цитирани от Wall Street Journal.

В центъра на случая седи организацията Liberty Reserve, която е базирана в Коста Рика. Чрез нея седмината обвиняеми са управлявали сложна онлайн система, с която криминални лица са успели да изперат незабелязано незаконен доход от финансови измами или детска порнография в размер на около 6 млрд. долара.

Liberty Reserve е "банката, която престъпният свят избира", пише в обвинителния акт, публикуван във вторник. 55 милиона трансакции са били обработени от тази институция, преди престъплението да бъде разкрито и банката да бъде затворена в началото на май. Според обвинението Liberty Reserve има около един милион клиенти от целия свят, включително 200 000 в САЩ. 

Ударът на следователите подчертава нарастващия скептицизъм на властите към новите цифрови валути, пише Wall Street Journal. Политиците по целия свят от известно време насам се застъпват за по-строг контрол над виртуалните валути и настояват те да са обвързани със законови текстове. Тези онлайн валути, от които Bitcoin е може би най-известната, в момента съставляват съвсем малка част от световните валутни сделки. Но те все повече се използват от някои интернет търговци и за законни финансови операции - като например онлайн събития, брокерски или други интернет услуги.

Самата валута Bitcoin няма нищо общо с този случай. Но феновете на виртуалната валута следят събитията отблизо.

Във вторник правителството на САЩ за първи път е използвало Патриотичния акт (на английски: USA PATRIOT Act) - федерален закон на САЩ, приет през октомври 2001 г., чиято официална цел е да „възпира и наказва американските терористи в САЩ и по света, да улесни разследванията според закона и други“, срещу виртуална валута. С негова помощ властите са изключили Liberty Reserve от американската финансова система. Сега американското финансово министерство планира да забрани на всички финансови институции в страната да откриват или поддържат сметки от името на чуждестранни банки, които са във връзка с Liberty Reserve.

Прокурорите се притесняват, че благодарение на виртуалните валути престъпниците са в състояние да прехвърлят пари отвъд регулирания свят на банки и традиционни доставчици на финансови услуги като Western Union. Дигиталните валутни бюра би следвало да изпълняват същите задължения срещу прането на пари, каквито изпълняват и конвенционалните ведомства, казват критиците.