ЕМПИ АД

ЕМПИ АД-Тополово (58E) свиква ОСА на 31.01.2011 год. от 12.00 ч. в с. Тополово, обл. Пловдив, ул. Цар Калоян №116 при следния дневен ред:
- Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от ТЗ на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане;
- Разглеждане и одобряване на докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от ТЗ на назначения общ независим проверител;
- Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб” АД, гр. София; „Екоел” ЕООД, гр. София; „Софгеопроучване” ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница” ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202” АД, гр. София и „Мит 2003” EООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ” АД, с. Тополово, и анекса от 25.11.2010 г. към него;
- Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб” АД; „Екоел” ЕООД; „Софгеопроучване” ЕООД; „Казанлъшка мелница” ЕООД; „Бургаска мелница” ЕООД, „Давид 202” АД и „Мит 2003” EООД, в търговско дружество – „ЕМПИ” АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство;
- Потвърждаване решението по протокол от 29.10.10 г. на Съвета на директорите на дружеството за промяна в структурата на капитала на дружеството, като се приведе номиналната стойност на акциите и съответно техния брой в съответствие с изискванията на ТЗ;
- Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 633 лева, разпределен на 2 494 633 броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 лев, чрез издаване на нови 2 443 812 броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от ТЗ и в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб”АД; „Екоел” ЕООД; „Софгеопроучване” ЕООД; „Казанлъшка мелница” ЕООД; „Бургаска мелница” ЕООД, „Давид 202” АД и „Мит 2003” EООД, за акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ”АД, с.Тополово;
- Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб” АД; „Екоел” ЕООД; „Софгеопроучване” ЕООД; „Казанлъшка мелница” ЕООД; „Бургаска мелница”ЕООД, „Давид 202” АД и „Мит 2003” EООД, след вписване на прекратяването им без ликвидация;
- Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;
- Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството;
- Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.02.2011 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.01.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.01.2011 год.