Костенец-ХХИ АД

Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 11.03.2011 год. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА променя системата на управление на дружеството от едностепенна – Съвет на директорите, в двустепенна - Надзорен съвет в състав от трима членове и Управителен съвет в състав от три до пет члена.
- Избор на членове на Надзорния съвет. Предложение за решение: ОСА избира за членове на НС на Дружеството Димитър Христов Банковски, Костадин Иванов Косев, Николай Йорданов Банев или други лица, съгласно предложения на акционерите;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на мотивиран доклад по чл. 114 ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията за получаване на кредит от Дружеството и предоставянето на обезпечения в тази връзка;
- Овластяване на УС за сключване на договор за кредит в размер на 10 000 000 Евро с Корпоративна Търговска банка АД или друга банка с цел погасяване на задължения на Дружеството, за оборотни средства, както и предоставяне на обезпечения под формата на ипотеки и залози на активи на Дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.03.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.02.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 23.02.2011 год.