Никотиана БТ Холдинг АД

Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) свиква извънредно ОСА на 08.03.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Царица Елеонора 9, ет. 2, ап. 10 при следния дневен ред:
- Даване на съгласие за овластяване на Управителния съвет на Никотиана – БТ Холдинг АД и представляващите дружеството, за следното:
Управителния съвет на Никотиана – БТ Холдинг АД да вземе решения - а представляващите дружеството да ги изпълнят - дружеството да учреди в полза на Алианц Банк България АД-София, залог, по реда на Закона за договорите за финансовите обезпечения, върху парично вземане на Дружеството по открита на негово име депозитна сметка в Банката, в размер на 120 000 евро, с блокиране на сумата, за обезпечаване вземанията на Банката от Механика АД-Пещера, с ЕИК 129008163, по Договор за револвиращ банков кредит от 23.10.2009 год. изменен и допълнен с Допълниетлни споразумения (Анекси) към него, за главница, лихви, неустойки, такси, комисиони и разноски, в това число и за вземанията на Банката при погасяване и последващо неколкократно усвояване на издължените средства и удължаване на срока за усвояване в рамките на общия 60 месечен срок на издължаване, при следните основни параметри на кредита:
Вид на кредита: в режим на револвираща кредитна линия, като издължените средства могат да бъдат няколкократно усвоявани отново при договорените с Банката условия;
Размер на кредита: 1 250 000 евро;
Срок на погасяване на кредита: до 15.04.2012 год.; Посоченият в предходното изречение срок може да бъде удължен за нов период с подписване на допълнително споразумение към договора за кредит, но за не повече от 60 месеца от датата на подписването на договора за кредит.
Годишна лихва, начислявана върху фактически усвоената и неиздължена сума от кредита, формирана от сбора на 6 месечния LIBOR за евро и надбавка от 7 /седем цяло/ пункта, но не по-малко от 8.88%;
- Даване на съгласие за овластяване Управителния съвет на Никотиана – БТ Холдинг АД и представляващите дружеството, за следното:
Управителния съвет на Никотиана – БТ Холдинг АД да вземе решения - а представляващите дружеството да ги изпълнят - дружеството да сключи договор за поръчителство с Обединена Българска Банка АД, за обезпечаване вземанията на Банката, произтичащи от
сключен с Механика АД, Договор за банков кредит от 27.02.2009г год., изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 20.11.2009 г. и Допълнително споразумение от 12.01.2011 г. към него.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.03.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.02.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.02.2011 год.