ТБ Корпоративна търговска банка АД

ТБ Корпоративна търговска банка АД-София (6C9) свиква ОСА на 20.04.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 10, Централно управление на КТБ АД, етаж 2, Голяма зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Одитиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Приемане докладите на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на Банката за дейността й през 2010 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Приемане на промени в предмета на дейност на Банката;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: формираната за 2010 г. печалба да се задели във фонд Резервен, дивидент да не се разпределя.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.05.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.04.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.04.2011 год.