ЧЕЗ Разпределение България АД

ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)  свиква ОСА на 13.11.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, Студентски град, ул. Университетски парк №1, Център за образование и култура „Илиев”, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА удължава мандата на Ирена Трунечкова като член на Надзорния Съвет;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- Вземане на решение за намаляване на номиналната стойност на акциите на Дружеството. Предложение за решение: ОСА одобрява намаляване номиналната стойност на акциите на Дружеството от 10 лева на 1 лев всяка;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2012 год. Предложение за решение: Сумата в размер на 192.8 милиона лева, представляваща част от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2012 год. в общ размер 593 милиона лева, да бъде разпределена като дивидент (по 1 000 лева на акция при текущ номинал от 10 лева);
- Вземане на решение за оповестяване на месечна база на ключови показатели за Дружеството (приходи, печалба, сделки между свързани лица);
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.11.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.10.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.10.2013 год.