Трейс груп холд АД

Трейс груп холд АД-София (T57) свиква ОСА на 31.01.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов №12, Заседателна зала,  при следния дневен ред:

- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Цветан Иванов Цонев от Съвета на директорите и избира за нов член Николай Костадинов Вълев;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции;
Проект за решение: на основание чл. 187-б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК, ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството;
2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общо събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.
3. Цени на обратното изкупуване - минимална цена - 3.00 лв.; максимална цена - 9.00 лв.;
4. Овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;
5. Възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Извънредното Общо събрание по горните точки;
6. Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.02.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.01.2014 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.01.2014 год.