Елана Агрокредит АД

Елана Агрокредит АД-София (0EA) свиква ОСА на 14.01.2014 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12 при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава Камен Колчев и Ваня Василева като членове на Съвета на директорите. ОСА избира Гергана Костадинова и Владислав Русев за членове на Съвета на директорите;
- Избор на Одитен комитет;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно  целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 от ЗППЦК;
- Овластяване на членовете на СД и изпълнителния директор да сключат следната сделка по чл. 114 от ЗППЦК: допълнително споразумение към договор между Елана Агрокредит АД и Агромениджмънт ООД от 22.03.2013 г. за предоставяне на услуги при осъществяване на дейността на Елана Агрокредит АД по предоставяне на финансов лизинг на земеделска земя.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.01.2014 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.12.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.12.2013 год.