Родна Земя Холдинг АД

Родна Земя Холдинг АД-Добрич (6R2) свиква ОСА на 28.02.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 20, ет.10, при следния дневен ред:
1.Вземане на решение за преобразуване на Родна земя Холдинг АД чрез вливане на:
- Ти Ей Би Риъл Естейт ООД с ЕИК 200448023;
- Шампиньон ЕООД с ЕИК 124617299 - дъщерно д-во;
- Ловешки мелници 2005 ЕООД с ЕИК 130186558 - дъщерно д-во;
- Маримекс 77 с ЕИК 130851004-дъщерно д-во ;
- Анитас 2003 ЕООД с ЕИК 131131931;
- Оранжериен комплекс Стрелча ЕООД с ЕИК 202630633;
- Оранжерии Генерал Тошево ЕООД с ЕИК 202634553;
- Кюстендилски мелници ООД с ЕИК 202608149;
- Демира С ООД с ЕИК 130841421 и
- Винена индустрия ЕООД с ЕИК 126058271,
в публичното дружество Родна Земя Холдинг АД-Добрич (6R2) при условията на универсално правоприемство;
2. Вземане на решение за преобразуване на Шампиньон ЕООД, ЕИК 124617299;
3. Вземане на решение за преобразуване на Ловешки мелници 2005 ЕООД, ЕИК 124617299;
4. Вземане на решение за преобразуване на Маримекс 77 ЕООД, ЕИК 124617299;
5. Одобряване на клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане в публично акционерно дружество Родна земя Холдинг АД, и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него;
6. Одобряване на клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане , както и Анекс №1 от 14.11.2013 г. към него по отношение на дъщерните  дружества  Шампиньон ЕООД, Ловешки мелници 2005 ЕООД и Маримекс 77 ЕООД;
7. Одобряване на доклад на СД на Родна земя холдинг АД по чл. 262и от ТЗ относно преобразуването чрез вливане;
8. Одобряване на докладите на управителите на дъщерните -Шампиньон ЕООД, Ловешки мелници 2005 ЕООД и  Маримекс 77 по чл. 262и от ТЗ относно преобразуването чрез вливане;
9. Разглеждане и одобряване на докладите по чл. 262м и 262ф, ал.1 от ТЗ на назначения общ независим проверител;
10. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството от 228 943 лв. на 36 010 600 лв. чрез издаване на 35 781 657 бр, поименни, непривилегировани, безналични акции с номинална стойност от 1 лев, издадени на основание чл. 262у, ал. 1 от ТЗ;
11. Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества след вписването на прекратяването им без ликвидация в Търговския регистър;
12. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на Родна земя холдинг АД след вливането;
13. Вземане на решение за промени в устава на Родна земя холдинг АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.03.2014 год. от  11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.02.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.02.2014 год.