Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 19.12.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Сграда Б на Търговски център Софарма бизнес Тауърс, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за преобразуване на Софарма АД-София (3JR) чрез вливането в него на търговското дружество Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) . Предложение за решение: ОСА преобразува Софарма АД-София (3JR) чрез вливането в него на Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ). В резултат на вливането цялото имущество на Българска роза – Севтополис АД (4BJ) ще премине към Софарма АД (3JR) при условията на общо правоприемство;
- Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнителни споразумения от 2014 год. към него;
- Одобряване на Доклада на СД на Софарма АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане;
- Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ;
- Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ;
- Вземане на решение за увеличение на капитала на Софарма АД във връзка с вливането. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала на Софарма АД във връзка с вливането от 132 000 000 лв. на до 134 798 527 лв. чрез издаването на до 2 798 527 нови акции с номинална стойност 1 лев всяка, и емисионна стойност 4.14 лв. /равна на справедливата цена на една акция на Софарма АД/. ОСА овластява Съвета на директорите за решение да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на Договора за преобразуване. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на Българска роза - Севтополис АД при условията на Договора за преобразуване;
- Одобряване на изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е Софарма АД;
- Оправомощаване СД на дружеството за сключването на сделки съгл. чл.114, ал.1 от ЗППЦК  по договори, по които страни са: Софарма АД, Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6), и Софарма Трейдинг АД (SO5);
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.01.2015год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.12.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.12.2014 год.