Елана Агрокредит АД

Елана Агрокредит АД-София (0EA) свиква ОСА на 23.02.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2014 год. и неразпределената печалба за 2011, 2012 и 2013 години. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2014 год. в размер на 339 706.61 лв. да бъде разпределена по следния начин:
- 10 % или 33 970.66 лв. за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
- остатъкът от 305 735.95 лв., както и неразпределена печалба на Дружеството от 2011, 2012 и 2013 год. в размер на 13 182.06 лв., или сума в общ размер на 318 918.01 лв. да бъде разпределена като дивидент. Определя брутен дивидент в размер на 0.0623 лева на една акция от капитала на Дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.03.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.02.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.02.2015 год.