Костенец-ХХИ АД

Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 24.02.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на СД Българска индустриална и търговска корпорация АД и БГ Тишу Пейпър АД;
- Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения;
- Даване на съгласие от ОСА предоставяне на обезпечение. Предложение за решение:
ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза Българска индустриална и търговска корпорация АД, ЕИК 130477342, “К Кепитал” АД, ЕИК 175282454, “Сафин” АД, ЕИК 106626340, “Г и М Консулт” АД, ЕИК 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 9.10.2014 година. Договорът ще съдържа следните съществени условия:
1. Сума, за която се учредява залога: 12 945 519.67 евро;
2. Срок на погасяване: 5 години, считано от 09.10.2014 год.;
3. Лихвен процент: от 4% до 10% върху дължимата сума за различни периоди, описани в поканата за ОСА и материалите към нея;
- Овластяване на лицата, които представляват Дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговското предприятие в предвидената от закона форма;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.03.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.02.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.02.2015 год.