ТБ Първа Инвестиционна Банка АД

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 16.05.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, Шератон София Хотел Балкан, зала Средец, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на директора на специализирана служба Вътрешен контрол за дейността на службата през 2015 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за неизплащане на дивиденти и извършване на други отчисления от печалбата за 2016 г.;
- Избор на директор Специализирана служба за Вътрешен одит;
- Преизбиране на досегашните членове на Надзорния съвет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.05.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.04.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.04.2016 год.