Елана Агрокредит АД

Елана Агрокредит АД-София (0EA) свиква ОСА на 30.06.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Одобряване избора на СД за прокурист на Дружеството;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата за 2015 г. в размер на 1 034 213.59 лв. да се разпредели както следва:
103 421.36 лв – за Фонд Резервен;
930 792.23 лв – за дивидент, или брутен дивидент в размер на 0.04924 лв. на акция;
- Приемане на Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ял.1 от ЗППЦК;
- Овластяване СД и Изп. Директор да сключат сделка съгл. чл. 114 от ЗППЦК
- Приемане на доклад за изпълнение, и утвърждаване промени в Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2016 г.