Ексклузив Пропърти АДСИЦ

Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31-10-2016г. от 10:30 часа в София - 1113, ул. “Никола Мирчев” № 33 , при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на СД и освобождаване от отговорност на освободените членове на СД за дейността им до освобождаването им.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, г-н Мирослав Росенов Георгиев, ЕГН 8108030720, г-жа Венцислава Благоева Алтънова, ЕГН 7710196970, г-жа Елена Георгиева Петрова, ЕГН 7706173275. Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: Филип Стефанов Фотев, ЕГН 6805066280, Михаил Генов Кръстев, ЕГН 6804210089, и Юрий Асенов Станчев, ЕГН 6501266761. Извънредното общо събрание на акционерите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ освобождава от отговорност освободените членове на СД за дейността им до освобождаването им.
2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2016 г.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 500 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.
3. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.
4. Приемане на промени в устава на дружеството.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:
• Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2)Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.
5. Избор на Одитен комитет на Дружеството.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема функциите на Одитен комитет на Дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите, съобразно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит. Извънредното общо събрание на акционерите определя председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.
6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.
Проект за решение: Извънредното общо събрание избира и назначава регистриран одитор Георги Николов Калоянов, рег. № 072, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.
7. Разни