Хидравлични елементи и системи АД

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) свиква ОСА на 16.05.2017 г. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1,при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет. Одобряване на Правила за работата му;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: ОСА освобождава Лома ЕООД като член на СД, избира Состра Инженеринг ЕООД за нов член с 5-годишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение:
Сума в размер на 3 274 786 лв. се разпределя за дивидент; брутен размер на дивидента на акция – 0.18 лв.; начална дата на изплащане – 10.07.2017 г.;
Остатъкът от печалбата след изплащане на тантиеми се отнася в неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2017 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.04.2017 г.