Златен лев Холдинг АД

Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД - София свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 май 2017г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2016г.; предложение за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2016г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; предложение за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; предложение за решение – ОС приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

4. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период; предложение за решение – ОС приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016г.; предложение за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016г.

6. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му; предложение за решение – ОС избира нов одитен комитет по препоръка на Председателя на Съвета на директорите и определя броя, мандата и възнаграждеието на членовете му.

7. Приемане на правила за работата на одитния комитет; предложение за решение – ОС приема правила за работа на одитния комитет, предложени от съвета на директорите;

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; предложение за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.; предложение за решение – ОС приема предложението на СД от печалбата на Дружеството в размер на 2 553 506,81 лв формирана, както следва: печалба за финансовата 2016г. в размер на 2459551,46 лв и неразпределена печалба от 2007г в размер на 93 955,35 лв. да бъде покрита загуба от предишни години в размер на 356 760,05 лв. От остатъка в размер на 2 196 746,76 лв предлагат да бъде заделена сума за разпределение на дивидент за акционерите в размер на 2 139 046,80 лв. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,33 лв за една акция. Остатакът от печалбата в размер на 57 699,96 лв ще бъде отнесен като неразпределена печалба.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

11. Изслушване на предложение на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството и избор на регистриран одитор за финансовата 2017г.; предложение за решение - ОС приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017г. да бъде избрано Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистрирания одитор Радослав Порожанов.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на http: zlatenlev.com и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. на адрес: гр. София, ул.”Постоянство” № 67Б и при поискване им се предоставят безплатно. Дружеството има издадени 6 481 960 броя безналични поименни акции с право на глас в ОСА и общия брой гласове е 6 481 960 броя. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, впис