Актив Пропъртис АДСИЦ

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (5AX) свиква ОСА на 02.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на Одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;
- Одобряване на статут на Одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Промяна в начина, по който се формира възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите;
- Приемане на промени в политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2017 г. от 11.06 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2017 г.