Фазерлес АД

Фазерлес АД-Силистра (4F6) свиква ОСА на 31.05.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за изплащане на дивидент в размер на 257 500 лв., или полагащият се дивидент на 1 акция е 0.50 лв. Изплащането на дивидента ще започне от 03.07.2017 г. чрез системата на Жентрален депозитар  и СЖ Експресбанк. Сумата 1 505 095 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2017 г.