Топливо АД

Топливо АД-София (3TV) свиква ОСА на 05.06.2017 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Солунска № 2, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Промени в управителните органи. Проект на решение: ОС освобождава Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите и избира Мария Борисова Сипкова за нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 год. в размер на 95 013 лв. да остане неразпределена и дивидент да не се изплаща;
- Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2017 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2017 год.