Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 15-06-2018 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството поради изтичне няа мандата им. Предложение за решение: ОСА избира с тригодишен мандат Огнян Донев, Димитър Димитров, Ангел Йорданов;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема нетният финансов резултат в размер на 14 581 004.27 лв. да се разпредели както следва:
Сума в размер на 1 458 100.43 лв. се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв;
Сума в размер на 9 871 502.70 лв. за разпределяне на паричен дивидент на акционерите. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.30 лв.;
Сума в размер на 3 251 401.14 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 год.;
- Приемане на решение за изплащане на променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД;
- Одобряване мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА одобрява мотивирания доклад на СД относно сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството;
- Овластяване СД на дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА овластява СД на дружеството да сключи описаните сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Раздел I, Раздел II, Раздел III, Раздел IV, Раздел V, Раздел VI, Раздел VII, Раздел VIII, Раздел IX на изготвения Мотивиран доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.05.2018 г.