Сфилм АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Сфилм АД-София /6SF/, както следва:
Сфилм АД-София /6SF/ свиква ОСА на 15.12.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Хан Аспарух 8, ет.2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Приемане на междинния финансов отчет на дружеството за периода от началото на 2008 г. до края на месеца, предхождащ датата на обнародване на поканата за провеждане на редовното годишно ОСА на дружеството;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год. и до датата на провеждане на ОСА;
- Приемане на решение за промяна в системата на управление на дружеството-от едностепенна в двустепенна;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за промяна в търговското наименование /фирмата/ на дружеството. Проект за решение: ОСА одобрява ново търговско наименование /фирма/ на дружеството ПРОСПЕРА ИНВЕСТМЪНТ, което да се изписва на латиница както следва: PROSPERA INVESTMENT;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала. Проект за решение : ОСА приема решение на основание чл. 196 от Търговския закон и овластява УС да увеличи капитала на дружеството, при условията на глава осма, чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чрез издаване на нови обикновени безналични поименни акции с право на глас до размер на 20 000 000 лева, в срок от 5 години от приемане на решението, като правомощията за взимане на решение за определяне на конкретнтия начин и размер на увеличението на капитала се предоставят на УС на дружеството;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.12.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.11.2008 год.

Свързани компании: