Поляница АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Поляница АД-Търговище /53R/, както следва:
Поляница АД-Търговище /53R/ свиква ОСА на 12.04.2009 год. от 10.00 ч. в гр. Търговище, ул. Преслав 2, стая 209, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Решение относно финансов резултат-загуба за 2007 год.;
- Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества съгласно чл. 119 ал.1 т.З б."б" от ЗППЦК;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със 100% чрез издаване на нови акции. Проект за решение - ОСА приема предложението за увеличаване на капитала на дружеството със 100%, чрез издаване на нови акции от същия клас и вид при номинал 1 лев. Увеличението да се извърши чрез инвестиционен посредник ФК ЕВЪР АД, гр.София, при спазване разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и други нормативни и поднормативни актове. Общото събрание на акционерите определя емисионна стойност за една акция в размер на 20 лв.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.04.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.03.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.03.2009 год.

Свързани компании: