Таг финансови престъпления
-
04.12.2023165 „финансови мулета“ са заловени от българските власти
Акцията срещу схемите за изпиране на пари е предотвратила щети на стойност над 100 хил. евро у нас
-
23.09.2020
ББР: Спазваме българското и международното законодателство
Банката подчертава, че следва стриктна политика за предотвратяване на финансовите престъпления
-
01.09.2018
Откриха над 10 млн. лв. в офисите на хотелите „Маринела“ и „Марица“*
През нощта се е наложило спешно съдействие от БНБ за осигуряване на броячни машини
5 -
31.08.2018
Спецпрокуратурата проверява регистрирани в хотели офиси за данъчни измами
Разследва се организирана престъпна група, създадена с цел укриване на данъци в големи размери
-
06.05.2016
САЩ въвеждат нови правила за борба с финансовите престъпления
Банките в страната ще са длъжни да събират информация за истинските собственици на фирмите, с които работят
2 -
13.01.2012
Великобритания иска конфискуване на дивидентите, получени от престъпни фирми
Задължение на акционерите и инвеститорите е да се уверят в бизнес практиките на компаниите, смятат от Службата за борба с големите измами
Пазари