ББР: Спазваме българското и международното законодателство

Българската банка за развитие (ББР) обяви, че спазва българското и международното законодателство. Тя подчертава, че следва стриктна политика за предотвратяване на финансовите престъпления, прането на пари и финансирането на тероризма, става ясно от съобщение, изпратено до медиите.

Коментарът е свързан с разпространената в медии информация за публикуваните от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) документи и информация, познати като Luanda Leaks, както и споменаването на ББР като участник в сделка, сключена през 2016 г. и определяна като съмнителна.

В изявлението си Българската банка за развитие посочва, че в нея действат вътрешни правила и има специализирана служба, която е заета с провеждането на сложни проверки на клиентите и осъществява комуникация с компетентните органи.