КФН е помогнала за разкриване на незаконна търговия с бинарни опции в САЩ

Комисията за финансов надзор (КФН) е съдействала при разследването на сложна финансова схема в САЩ за незаконна търговия на бинарни опции на стойност над 16 млн. долара. Комисията по търговия с фючърси на САЩ (Commodity Futures Trading Commission – CFTC), е благодарила официално на българския надзорен регулатор, благодарение на който са събрани достатъчно улики за повдигане на съдебно обвинение, съобщиха от българската надзорна институция.

Жертви на интернет търговията с т.нар двоични опции са над 8 хиляди човека, повечето от които американски граждани, уточняват от КФН.

Търговия без лиценз

CFTC е подала официално искане за откриване на съдебна процедура за търговия без лиценз срещу двама американски граждани и онлайн платформите на техни фирми, регистрирани в САЩ, България, Маршалските острови и Ангила. CFTC е обвинила Джейсън Б. Скарф и Майкъл Шах в измама с търговия на бинарни опции. Активите на техните компаниите са замразени до окончателното произнасяне на съда.

Търговията с бинарни опции в САЩ е законна единствено, когато се осъществява на регистрирано място за търговия. Нито едно от обвинените лица не е осъществявало трансакциите си на такива места, нито някога са били регистрирани в CFTC по какъвто и да е начин.

Специалистите напомнят, че като инструмент за спекулации бинарните опции са доста по-лесни за използване от други видове. Те твърдят, че за разлика от капиталовите инвестиции и стандартизираните опции, бинарните са по-лесни за търговия, тъй като изискванията за сметки и механиката на търговия са много по-различни.

Схемата

Поне от 2014 г. до сега Шах и неговата фирма ZilmilInc. са привличали потенциални клиенти чрез измамни рекламни кампании, които подтикват към закупуването на бинарни опции и са насочвали заинтересовани клиенти към сайтове, като този, който управлява Б. Скарф.

Според разследването Скарф и неговите компании са изисквали клиентите да отворят акаунти за бинарни опции, примамвайки ги с фалшиви твърдения за необикновени печалби и "гарантирани доходи", подкрепяйки тезата си с изказвания уж успешни, но фактически несъществуващи потребители на услугата. Веднъж платили за такъв акаунт клиентите не са получавали парите си обратно, като вместо това средствата са изпращани чрез многобройни чуждестранни компании към сметки, ползвани за бизнес и лични облаги от обвиняемите.

Забрана на дейността на Скарф и Шах

CFTC е отправила искане за възстановяване на нечестно спечелените пари по сметките на потърпевшите, изземване на печалбите от измамите, налагане на парични глоби, както и перманентна забрана за бъдещо регистриране или търгуване на злосторниците.

От американската Комисия за търговия на стокови фючърси обаче предупреждават, че евентуални съдебни решения за връщане на парични суми може и да не се осъществят поради недостатъчните активи на обвиняемите.

КФН смята, че това е пример, който отлично илюстрира важността на регулациите на финансовия пазар и активността на съответните регулатори по света.