Румъния прекрати криминалното дело срещу “Лукойл“ за пране на пари

Румънската прокуратура е прекратила криминалното дело срещу „Лукойл“ за пране на пари, но по казуса се водят още няколко дела, съобщава Ройтерс. На този етап няма обяснения защо работата по това дело спира, допълва агенцията.

Прокуратурата в Румъния разследва за пране на пари и укриване на данъци от страна на румънската рафинерия на „Лукойл“ - Petrotel, от 2014 г. Съмненията на прокурорите бяха, че по тези дела компанията е ощетила бюджета на Румъния с 230 млн. евро.

По искане на прокурорите през 2015 г. съдът беше запорирал активи на компанията на стойност 2 млрд. евро.

„Лукойл“ присъства в Румъния от 1998 г. и е един от големите енергийни играчи в северната ни съседка.

През септември 2017 г. румънските медии съобщиха и за дело за укриване на данъци за 9 млн. леи (1,9 млн. евро) срещу румънското звено на „Лукойл“. В схемата, коментирана от румънската специализирана прокуратура, е замесено и името на България.

Romania Insider пише по съобщения на прокурорите, че през 2009 г. и 2010 г. компанията е създала фалшива мрежа за покупка и доставка на битум от българските дружества „Ваза България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, а целта е „спестяване“ на данък добавена стойност (ДДС).