Британската банка Lloyds замрази офшорните сметки на 8000 клиенти в отвъдморската британска територия Джърси като стъпка срещу прането на пари. Мярката е предприетa спрямо вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си, пише Financial Times.
През последните три години нееднократно се опитвахме да се свържем с тези клиенти, за да ни предоставят необходимата информация, посочва говорител на банката.
Тъй като не я получихме, бяхме принудени да замразим сметките, допълни той.
И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS също затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси за клиентите си. Те изпратиха писма до отвъдморската територия с цел да получат допълнителна информация за собствениците на сметките, отбелязва ТАСС.
Миналата година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки.
20:37 | 12.09.22 г.
ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу кабинета днес 
От днес изплащат последните пенсии в лева 
Къде са най-опасните пътни отсечки във Варна 
Унгарската МОЛ иска да купи чуждестранните активи на "Лукойл" 
Защо плащаме скъпо за храна с неясен произход? 
продава, Парцел, 20000 m2 Враца, Дъбника, 511291.88 EUR 
продава, Къща, 625 m2 София, Бистрица (с.), 0 EUR 
продава, Къща, 160 m2 Добрич област, с.Лозница, 13000 EUR 
дава под наем, Тристаен апартамент, 70 m2 Пловдив, Южен, 383 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 43 m2 Пловдив, Кючук Париж, 306 EUR 
Дьоре от Hensold: Очаквам стоманено десетилетие 
Мозъчни интерфейси и метавселени – докъде стига бъдещето на игрите? 
Hensold: Пазарите са водени от настроението 
Hensold очаква до 10-15г военните разходи да продължат 
Hensold подкрепя някои доставчици на автопроизводителите в Германия 
Най-готините коли на шампиони във Формула 1 
Новата суперкола на Toyota – V8 с 640 к.с. и лека алуминиева рама 
Китайски електромобил се разцепи при странна катастрофа 
Един от най-добрите двигатели на Audi навърши половин век 
Pininfarina възроди първото поколение на Honda NSX 
Подкрепяният от Израел палестински лидер Ясер Абу Шабаб е бил убит при семеен спор 
Земетресението с магнитуд 5,9 в Невада се оказа грешка на предупредителната система 
От Полша: Агресията на Русия сега надмина тази на СССР през 70-те години на 20 век 
Облачно ще е днес, ще вали в западната половина на страната 
И в еврозоната - цените на жилищата у нас ще продължат да растат 
преди 6 години "вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си"Що за глупост. Банките изискват заверени копия на документите за самоличност още преди откриване на сметката. И принципно няма никаква разлика дали банката е получила сканирано копие по електронен път или такова, заверено при нотариус и пратено по пощата. Разликата е, че нотариусите и куриерските/пощенските фирми печелят едни пари.Освен това прането на пари става със сметки, открити в съответствие със законите за познаване на клиентите (KYC). Питайте онзи български хидроинженер-политик как си получи парите за консултантските услуги. Със сигурност е минал всички процедури по KYC. Даже не е ползвал и офшорна банка, а българска. отговор Сигнализирай за неуместен коментар