Британската банка Lloyds замрази офшорните сметки на 8000 клиенти в отвъдморската британска територия Джърси като стъпка срещу прането на пари. Мярката е предприетa спрямо вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си, пише Financial Times.
През последните три години нееднократно се опитвахме да се свържем с тези клиенти, за да ни предоставят необходимата информация, посочва говорител на банката.
Тъй като не я получихме, бяхме принудени да замразим сметките, допълни той.
И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS също затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси за клиентите си. Те изпратиха писма до отвъдморската територия с цел да получат допълнителна информация за собствениците на сметките, отбелязва ТАСС.
Миналата година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки.
20:37 | 12.09.22 г.
Есента е сезонът в който скритите повреди по автомобила излизат наяве 
Демонстрации по бойни изкуства откриват Дните на японската култура във Варна 
Ново оръжие срещу високата скорост: „Драконовите зъби“ сменят "легналите полицаи" 
Обучава родните моряци за работа с белгийските минни ловци 
Дават по 50 евро за Коледа на най-бедните у нас 
продава, Тристаен апартамент, 220 m2 София, Център, 565000 EUR 
дава под наем, Склад, 280 m2 София, НПЗ Искър, 1300 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 86 m2 Русе, Идеален Център, 200000 EUR 
продава, Парцел, 76996 m2 София, Околовръстен Път, 3079840 EUR 
дава под наем, Тристаен апартамент, 86 m2 Хасково, Любен Каравелов, 400 EUR 
Саудитският износ на петрол достигна връх от началото на войната 
Най-трудната част от дигитализацията е промяната в мисленето 
България трупа дълг, но без реформи няма да ускори растежа 
От склада до етикетите и касата: Как AI променя пазаруването във „Фантастико“ 
Корпоративният AI преминава от експерименти към работещи решения 
Рядко Bugatti Veyron се продаде за рекордна сума 
Още един германски автомобилен доставчик фалира 
Сърбин зарежда 136 пъти с чужда карта и препродава дизела за 1 евро 
Може ли литиево-йонният акумулатор да убие алтернатора на колата ви 
Единственото BMW M5 с W10 излиза на търг 
САЩ връщат танковете Abrams в Литва: новото разполагане засилва натиска върху Руси 
Каква дреха да добавите в гардероба си за есен/2026 според вашата зодия? 
Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас с общ рожден ден и секси снимка 
На какво оказва влияние менопаузата? 
Откриха канабис в кравефермата на затворническото общежитие в Смолян 
преди 7 години "вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си"Що за глупост. Банките изискват заверени копия на документите за самоличност още преди откриване на сметката. И принципно няма никаква разлика дали банката е получила сканирано копие по електронен път или такова, заверено при нотариус и пратено по пощата. Разликата е, че нотариусите и куриерските/пощенските фирми печелят едни пари.Освен това прането на пари става със сметки, открити в съответствие със законите за познаване на клиентите (KYC). Питайте онзи български хидроинженер-политик как си получи парите за консултантските услуги. Със сигурност е минал всички процедури по KYC. Даже не е ползвал и офшорна банка, а българска. отговор Сигнализирай за неуместен коментар