Британската банка Lloyds замрази офшорните сметки на 8000 клиенти в отвъдморската британска територия Джърси като стъпка срещу прането на пари. Мярката е предприетa спрямо вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си, пише Financial Times.
През последните три години нееднократно се опитвахме да се свържем с тези клиенти, за да ни предоставят необходимата информация, посочва говорител на банката.
Тъй като не я получихме, бяхме принудени да замразим сметките, допълни той.
И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS също затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси за клиентите си. Те изпратиха писма до отвъдморската територия с цел да получат допълнителна информация за собствениците на сметките, отбелязва ТАСС.
Миналата година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки.
20:37 | 12.09.22 г.
През летния туристически сезон служители на Жандармерията - с наряди на летището във Варна 
Флора „Варна“ 2026 превръща центъра на града в цветна градина 
Кардиолог от Варна влиза в парламента на мястото на новия областен управител 
34-годишен открадна кутия с дарения от магазин в центъра на Варна 
Депутатите приеха на първо четене втората порция мерки за овладяване на цените 
дава под наем, Двустаен апартамент, 130 m2 София, Манастирски ливади Изток, 1300 EUR 
дава под наем, Ателие,Таван, Студио, 130 m2 София, Манастирски ливади Изток, 1300 EUR 
дава под наем, Ателие,Таван, Студио, 130 m2 София, Мотописта, 1300 EUR 
дава под наем, Ателие,Таван, Студио, 130 m2 София, Център, бул. България, 1300 EUR 
дава под наем, Офис, 85 m2 Перник, Център, 400 EUR 
Политическата криза във Великобритания тревожи купувачите на облигации 
Си към Тръмп: Имаме повече общи интереси, отколкото различия 
Тръмп към Си: Имаме фантастични отношения 
Защо ЕЦБ вероятно няма да повиши лихвите през юни 
Сенатът одобри Кевин Уорш за председател на Фед в оспорвано гласуване 
Революция в прегледите - ЕС взима мерки срещу старите автомобили 
Chery се връща към това, от което VW се отказа 
Всяка десета кола e манипулирана – внимавайте с тези модели 
Вижте кой ще внася автомобилите на Ebro в България 
Китайци искат да правят електромобили с Maserati 
Спецакция срещу имотните измами: Задържани са знакови лица, сред тях - Джеймса 
Проблеми в транспорта: Липса на кадри, остарял автопарк, лошо заплащане 
Ново напрежение: САЩ засилват разузнавателните полети около Куба 
Maserati GT2 Stradale пристига в България за първи път 
Производители искат ДДС за родни плодове и зеленчуци в рамките на 6-9% 
преди 6 години "вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си"Що за глупост. Банките изискват заверени копия на документите за самоличност още преди откриване на сметката. И принципно няма никаква разлика дали банката е получила сканирано копие по електронен път или такова, заверено при нотариус и пратено по пощата. Разликата е, че нотариусите и куриерските/пощенските фирми печелят едни пари.Освен това прането на пари става със сметки, открити в съответствие със законите за познаване на клиентите (KYC). Питайте онзи български хидроинженер-политик как си получи парите за консултантските услуги. Със сигурност е минал всички процедури по KYC. Даже не е ползвал и офшорна банка, а българска. отговор Сигнализирай за неуместен коментар