Британската банка Lloyds замрази офшорните сметки на 8000 клиенти в отвъдморската британска територия Джърси като стъпка срещу прането на пари. Мярката е предприетa спрямо вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си, пише Financial Times.
През последните три години нееднократно се опитвахме да се свържем с тези клиенти, за да ни предоставят необходимата информация, посочва говорител на банката.
Тъй като не я получихме, бяхме принудени да замразим сметките, допълни той.
И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS също затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси за клиентите си. Те изпратиха писма до отвъдморската територия с цел да получат допълнителна информация за собствениците на сметките, отбелязва ТАСС.
Миналата година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки.
20:37 | 12.09.22 г.
Бленджини: Не е възможно да играеш два мача за 18 часа 
Откриха труп на жена в Елените 
Въздушната линейка транспортира пострадал до София 
Професор от УМБАЛ „Александровска“ обявява безсрочна гладна стачка 
Волейболните национали с нова победа в Лигата на нациите 
дава под наем, Двустаен апартамент, 45 m2 София, Кръстова Вада, 600 EUR 
продава, Парцел, 632 m2 София, Мировяне (с.), 99500 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 91 m2 София, Драгалевци, 339000 EUR 
продава, Едностаен апартамент, 34 m2 София, Мусагеница, 115000 EUR 
продава, Къща, 238 m2 София област, с.Хераково, 465000 EUR 
Войната с Иран върна търговията през пустините на Близкия изток 
Неапол изпреварва Милано като икономически двигател на Италия 
Япония с право се страхува от "черните кораби" на AI 
Южна Италия повежда икономическия ръст, част 2 
Южна Италия повежда икономическия ръст, част 1 
Ето едно уникално Ferrari, за което вероятно не сте чували 
Кражбите на емблеми отново са на мода 
Блестящ и спокоен, Никола Цолов взе четвърта победа за сезона 
Малък стикер на стъклото спасява човешки животи 
Механичните скорости се оказват полезни за шофьора 
Стоичков след среща с Марко Рубио: Впечатлен съм от него 
3 противовъзпалителни рецепти за вечеря 
Пациент с множество травми е транспортиран с въздушна линейка от Смолян към "Пирогов" 
СЗО: Над 1300 души са загубили живота си заради горещините в Европа 
Четиринадесет души загинаха, след като хеликоптер на петролната компания "Сауди Арамко", се разби 
преди 7 години "вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си"Що за глупост. Банките изискват заверени копия на документите за самоличност още преди откриване на сметката. И принципно няма никаква разлика дали банката е получила сканирано копие по електронен път или такова, заверено при нотариус и пратено по пощата. Разликата е, че нотариусите и куриерските/пощенските фирми печелят едни пари.Освен това прането на пари става със сметки, открити в съответствие със законите за познаване на клиентите (KYC). Питайте онзи български хидроинженер-политик как си получи парите за консултантските услуги. Със сигурност е минал всички процедури по KYC. Даже не е ползвал и офшорна банка, а българска. отговор Сигнализирай за неуместен коментар