Трейс груп холд АД

Трейс груп холд АД-София (T57) свиква ОСА на 02.01.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов № 12, Заседателна зала, при следния дневен ред:

- Преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление;
- Прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите;
- Избор на членове на Надзорния съвет. Определяне на мандата и възнаграждението на членовете на НС и УС. Предложение за решение: ОСА избира за членове на Надзорния съвет на Трейс Груп Холд АД Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за срок от три години;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.01.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.12.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.12.2016 г.