Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) свиква ОСА на 15.06.2018 г. от 13.30 ч. в гр. гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2017 година да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 4 002 625 лв. за изплащане на дивидент, или брутна сума на акция-0.22 лева, с начална дата за изплащане на дивидента 20.07.2018 г.;
2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2017 година на всеки член от СД, под формата на тантиеми;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.05.2018 г.