Неохим АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Неохим АД-Димитровград /NEOH/, както следва:
Неохим АД-Димитровград /NEOH/ свиква ОСА на 06.06.2008 год. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Част от печалбата на Неохим АД-Димитровград за 2007 г. в размер на 929 025.30 лв. от общо 3 008 хил. лв. да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 0.35 лв. преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена във фонд “Допълнителни резерви”;
- Приемане на решение за обратно изкупуване от дружеството през 2008 г. на акции от капитала на Неохим АД-Димитровград, и определяне на условията за това. Проект за решение: максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството или до 79 630 акции; срок на извършване на изкупуването (в това число и заплащане на изкупените акции) - до 180 календарни дни, считано от деня, следващ датата на оповестяване по реда на чл.111, ал.6 от ЗППЦК; обратното изкупуване се извършва при минимална цена - 50 лв. за една акция и максимална цена 70 лв. за една акция;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.06.2008 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2008 год.
 

Свързани компании: