Нов криптофронт се открива в битката на Израел с терористичното финансиране

Нов фронт се откри в битката на Израел срещу незаконното финансиране на военни групировки от „Хамас“ до „Хизбула“: бързорастяща криптомрежа, наречена трон, която наскоро привличаше по-малък интерес от властите в сравнение с биткойна.

По-евтина и по-бърза от биткойна, мрежата на трон зае челната позиция за криптотрансфери, свързани с групи, определяни като терористични организации от Израел, САЩ и други страни, става ясно от интервюта на Ройтерс със седем финансови експерти и специалисти по блокчейн разследвания.

Анализ на Ройтерс на обявените конфискации на криптовалута от израелските сили за сигурност от 2021 г. насам отразяват тенденцията, показвайки за първи път засилването на фокуса върху трон портфейли и намаляването на задържаните биткойни.

„По-рано беше биткойнът, а сега нашите данни показват, че тези терористични организации все повече предпочитат трон“, коментира Мриганка Патнаик, главен изпълнителен директор на фирмата за блокчейн анализ Merkle Science, посочвайки по-бързото време за трансакции, по-ниските такси и стабилността.

Израелското Национално бюро за борба с финансирането на тероризма, което отговаря за този тип конфискации, е замразило 143 трон портфейла между юли 2021 г. и октомври 2023 г., които смята, че са били свързани с терористична организация или са били използвани за терористично престъпление, показва анализът на Ройтерс.

Пред Ройтерс Хайуард Уан, говорител на базираната на Британските Вирджински острови компания Tron, заяви, че всички технологии могат „теоретично да бъдат използвани за съмнителна дейност“, давайки за пример американските долари, които се ползват за пране на пари.

По думите на Уан Tron няма контрол върху тази употреба на технологията и не е свързана по никакъв начин с групите, идентифицирани от Израел.

Почти две трети от блокираните портфейли в трон – 87, са от тази година, включително 39 портфейла, за които Израел заяви през юни, че принадлежат на „Хизбула“, и 26 на "Палестинския ислямски джихад" – организация, която е близка до „Хамас“ и е участвала в нападението срещу Израел от Газа.

Също така замразени са и 56 трон портфейла, които според Бюрото за борба с финансирането на тероризма са свързани с „Хамас“, включително 46 портфейла, замразени през март миналата година, свързани с една-единствена компания за търговия с валута, базирана в Газа – Dubai Co. For Exchange.

Седмици след нападението на „Хамас“ на 7 октомври Израел обяви най-голямото си досега замразяване на криптосметки – около 600, свързани с Dubai Co., без обаче да се уточнява кои са били използваните мрежи. Над дузина хора, чиито средства са били замразени в тази акция, са коментирали пред Ройтерс, че са използвали трон. Един от хората, който се идентифицира само като Нео, казва, че е възможно в един случай да е прехвърлил пари на някого, свързан с „Хамас“.

Израел определя Dubai Co. като терористична организация заради помощта, която оказва на „Хамас“ и прехвърлянето на средства от порядъка на десетки милиони долари годишно. Представител на Dubai Co. не е отговорил на запитване за коментар по имейл.

Въоръженото крило на „Хамас“, което набира криптосредства от поне 2019 г., заяви през април, че ще прекрати използването на биткойна заради увеличаващите се усилия за спирането на даренията.

Ройтерс подчертава, че няма независимо потвърждение, че от „Хамас“ използват трон. От бюрото за борба с финансирането на тероризма са отказали коментар.

Ос на съпротива

В твърдението си от юни Израел посочва, че конфискуваните средства са били предназначени „за използване от терористични организации, финансирани от Иран“. Техеран смята „Хамас“, „Хизбула“ и "Ислямски джихад" за част от т. нар. Ос на съпротива срещу Израел и американската сила в Близкия изток. От иранското външно министерство не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар относно използването на трон.