Бианор Холдинг АД

Бианор Холдинг АД-София (5BI) свиква ОСА на 28.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов № 51, ет. 3, офис А2-3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Освобождаване на членове на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството: ОСА освобождава Николай Рашев и Неделчо Неделчев от длъжност като членове на Съвета на директорите и избира Иван Димитров и Драгомир Бояджиев за нови членове на СД;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 19 198.79 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.06.2016 год.