Балканкар-Заря АД

Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU) свиква ОСА на 29.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул.Тошо Кътев № 1, заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
- Избор на Одитен комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2015 год. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 669 211.54 лв. се разпределя, както следва: 10% или 66 922.00 лв. – за фонд Резервен,а остатъкът в размер на 602 289.54 лв. – за покриване на загуби за предходни години;
- Решение за разпределение на натрупана печалба от предходни години. Проект на решение: Натрупаната печалба за предходни години в размер на 109 894.97 лв. се разпределя, както следва: 10% или 10 990.00 лв. – за фонд Резервен,а остатъкът в размер на 98 904.97 лв. – за покриване на загуби за предходни години;
- Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Разглеждане решенията на ОС на Облигационерите по емисия с ISIN BG2100015077 и борсов код 4BUA, проведено на 25.09.2015 год., и приемане на решения във връзка с решенията на ОС на Облигационерите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2016 год.