Инфра Холдинг АД

Инфра Холдинг АД-София (RA8) свиква ОСА на 29.06.2016 год. от 14.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Майстор Алекси Рилец 38, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Преизбиране на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 1 500 113.14 лв. се разпределя за покриване на загуби от предходни години;
- Приемане на доклад по прилагане Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промени в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.07.2016 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2016 год.