Фючърс Кепитал АД

Фючърс Кепитал АД-София (5FC) свиква ОСА на 16.09.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 130, ет. 1, ап. 4, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: ОСА освобождава Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Иванова и Инна Леонтиева Цертий като членове на СД и избира Цанко Илиев Коловски, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за нови членове на СД за мандат от 3 (три) години;
- Предоставяне на изрично съгласие по чл. 237, ал. 4 от ТЗ на членовете на СД да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на Фючърс Кепитал АД дейност;
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя печалба за 2015 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.10.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.09.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.08.2016 г.