ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) свиква ОСА на 11.05.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г., както и на отчета за прилагането на правилата и политиките, и изпълнението на програмата за дейността през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Одобряване на статут на Одитния комитет;
- Избор на нов независим член на на Одитния комитет, определяне на мандат и възнаграждение;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на специализираната Служба за вътрешен контрол за дейността й през 2016 г.;
- Отчет на отговорника за съответствието за дейността му през 2016 г.
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009 г. с Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, ЕИК 130994276 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК;
- Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на Договор, на основание чл. 110 КЗ, с цел прехвърляне на дейности по оглед на застраховано имущество, съгласно чл. 400, ал. 3 от КЗ, в едно с Допълнително споразумение неразделна част от него, определящо финансовите параметри на договора с Ви Ай Джи Сървисиз България ЕООД, ЕИК 121091342 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.04.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.04.2017 г.