Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) свиква ОСА на 08.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 1, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за разпределение на печалбата за 2016 г. в размер на 8 585 166.63 лв., както следва:
Заделя 10%, или 858 516.66 лв., за задължителен резерв на Дружеството;
Заделя 26 649.97 лв. като допълнителен резерв на Дружеството;
С остатъка от печалбата в размер на 7 700 000 лв. да бъде увеличен капиталът на Дружеството;
- Промени в Устава на Дружеството съобразно решението за новия размер на капитала;
- Приемане на доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 22.05.2017 г.