София Комерс-Заложни къщи АД

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 31.05.2017 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов петгодишен мандат;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на дружеството. Проект за решение: приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2016 г., а именно сума в брутен размер на 45 260.10 лв. или по 0.225 лв. за една привилегирована акция;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде разпределен, както следва:
Дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0.25 лв. на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 555 000 лв.
Остатък в размер на 696 280.75 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3;
- Приемане на доклад на Съвета на директорите за извършено увеличение на капитала и погасяване на емисия корпоративни облигации.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2017 г.