ТК-ХОЛД АД

ТК-ХОЛД АД-София (T24) свиква ОСА на 07.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III №140, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Вземане на решение за заличаване на вписването на мандата на Съвета на директорите в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на акции. Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупване на акции от капитала на дружеството при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството;
Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.
Минимална цена на обратното изкупуване - 1.20 лв.;
Максимална цена на обратното изкупуване – 2.00 лв.;
Овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;
Възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по горните точки;
Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.05.2017 г.