Софарма имоти АДСИЦ

Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) свиква ОСА на 05.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2016 год. да се разпредели, както следва:
1. За дивидент на акционерите - сума в размер на 5 512 373.45 лв., или брутен дивидент на една акция 0.3254 лв.;
2. Част от печалбата в размер на 674 516.36 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Одобряване на Мотивиран доклад съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
- Овластяване на СД за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно мотивирания доклад;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне размера на възнаграждението на управителните органи;
- Приемане на решение по. чл. 50 ал. 2 от Устава на Дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2017 г.