Инвестиционна Компания Галата АД

Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) свиква ОСА на 12.06.2017 год. от 12.00 ч. в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов № 1, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Удължаване на мандата на Съвета на директорите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: ОСА реши да не разпределя финансовия резултат за 2016 год.;
- Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните органи;
- Решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на управителните органи през 2016 год.;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на акции при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой акции;
Срок на изкупуването: до 3 години от приемането на решението;
Минимална цена: 1.00 лв.;
Максимална цена: 1.90 лв.;
Останалите условия да се определят от Съвета на директорите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2017 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2017 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.05.2017 год.