ЧЕЗ Разпределение България АД

ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) свиква ОСА на  21.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 149, Бест Уестърн Хотел Експо София, зала Панорама, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на отчетен доклад на Надзорния съвет за дейността му като Комитет по възнагражденията за 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Надзорния съвет на дружеството;
- Вземане на решение за неразпределяне, съответно разпределяне на финансов резултат. Предложение за решение: Като дивидент на акционерите на Дружеството да бъде разпределена цялата нетна печалба за 2016 г. и част от неразпределената печалба от предходни години. Общ брутен дивидент в размер на 48 971 200 лв., брутен дивидент на акция - 25.40 лв.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2017 г.