Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 26.06.2017 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на Одитен комитет, , определяне на мандата и възнаграждението на членовете му;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2016 г., в размер на 18 102 841.16 лв. да бъде разпределена, както следва:
Сумата от 7 070 841.16 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба.
Сумата от 11 032 000 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент;
- Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2016 г.
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2017 г.